A Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira (3) a Operação Efatá, com o cumprimento de ordens judiciais no condomínio Brasil Beach, em Cuiabá, para desarticular um esquema milionário de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Entre os alvos está um advogado identificado apenas como R.R., apontado como um dos líderes da organização criminosa. A OAB-MT acompanha a ação para assegurar as prerrogativas da advocacia.
Segundo as investigações, o grupo movimentou mais de R$ 295 milhões utilizando empresas de fachada, laranjas e CNPJs vinculados à organização. Além do Brasil Beach, outros mandados estão sendo cumpridos no condomínio Alvorada, também na Capital.
Ao todo, são 148 ordens judiciais, sendo:
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34 mandados de busca e apreensão;
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40 medidas cautelares diversas da prisão;
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40 bloqueios de contas bancárias de pessoas físicas;
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19 bloqueios de contas de pessoas jurídicas;
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Sequestro de imóveis e 15 veículos.
As determinações foram expedidas pelo Núcleo de Justiça 4.0 e estão sendo cumpridas em Cuiabá, Várzea Grande, Água Boa, Sinop, Primavera do Leste e também em cidades do Mato Grosso do Sul.
O esquema
As investigações da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) apontam que o esquema de lavagem de dinheiro envolvia diversos membros da organização criminosa, incluindo familiares dos alvos. Eles movimentavam valores expressivos em contas próprias, sem origem lícita comprovada.
Parte dos recursos era fragmentada em pequenas quantias e transferida entre contas de pessoas físicas e jurídicas para ocultar a verdadeira procedência do dinheiro. Apenas um dos investigados movimentou mais de R$ 295 milhões, entre créditos e débitos, conforme relatório técnico.
Provas coletadas demonstram a estrutura financeira robusta do grupo, ligado a uma facção criminosa. Durante o período investigativo, diversos envolvidos foram presos em flagrante por tráfico de drogas.
A operação conta com apoio da DAE, GCCO/Draco, Deccor, Dema, Defaz, Diretoria Metropolitana, Diretoria do Interior, além de delegacias de Primavera do Leste, Água Boa, Sinop, Mundo Novo (MS) e acompanhamento institucional da OAB-MT.
